1. Bot giao dịch trên Binance là gì?
Bot giao dịch trên Binance là một công cụ hỗ trợ nhà đầu tư tự động hóa các chiến lược giao dịch phức tạp trên Binance. Bằng việc tận dụng các thuật toán tiên tiến, Bot giao dịch có thể thực hiện các lệnh mua bán một cách nhanh chóng và chính xác, giúp nhà đầu tư tận dụng tối đa các cơ hội trên thị trường Crypto.
Những lợi ích mà Bot giao dịch mang lại:
- Hoạt động 24/7: Bot giao dịch hoạt động liên tục 24/7, tự động nắm bắt và tận dụng mọi cơ hội giao dịch trên thị trường, ngay cả khi nhà đầu tư không trực tiếp tham gia.
- Giao dịch nhanh chóng: Khả năng thực hiện lệnh trong thời gian cực ngắn giúp Bot giao dịch giảm thiểu tối đa độ trễ, đảm bảo các lệnh được khớp lệnh ở mức giá mong muốn, đặc biệt trong những phiên giao dịch biến động mạnh.
- Không bị chi phối cảm xúc: Khác với con người, Bot giao dịch không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc như sợ hãi khi thị trường giảm hay tham lam khi thị trường tăng nóng. Mọi quyết định của Bot đều dựa trên phân tích dữ liệu một cách lạnh lùng, giúp bạn tránh những sai lầm đáng tiếc.
- Tiết kiệm thời gian: Thay vì phải dành thời gian theo dõi và điều chỉnh danh mục đầu tư thủ công, bạn có thể giao nhiệm vụ này cho Bot. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức.
Để bắt đầu sử dụng tính năng Bot trên Binance thì bạn có thể đăng ký tài khoản Binance qua 5Money hoặc sử dụng mã giới thiệu V4DNWJ9K để được giảm 20% phí giao dịch và 100 USDT bonus nhé!
Có thể bạn quan tâm:
2. Các loại Bot giao dịch trên Binance
2.1 Grid Trading Bot
Bot này sẽ tự động đặt lệnh mua và bán theo các mức giá tăng giảm dần trong phạm vi giá bạn chọn. Khi giá dao động trong phạm vi này, Bot sẽ mua ở mức giá thấp và bán ở mức giá cao, qua đó nhằm tối ưu hóa lợi nhuận từ các biến động nhỏ mà không cần bạn phải theo dõi thị trường liên tục.
Grid Trading Bot phù hợp với nhà đầu tư muốn kiếm lợi nhuận đều đặn trong thị trường có biến động giá mạnh nhưng nằm trong một khoảng nhất định. Người dùng không cần theo dõi giá liên tục, phù hợp cho người mới hoặc bận rộn.
Ví dụ:
- Danh mục đầu tư: BTC
- Khoảng giá: 87.000 – 120.000 USD
- Số lượng lệnh: 56 lệnh
- Số tiền đầu tư: 1.000 USD
- Lợi nhuận: 50%
Sau khi đặt lệnh xong Bot sẽ tự động đặt các lệnh mua thấp và bán cao trong khoảng giá 87.000 – 120.000 USD của BTC để mang về lợi nhuận 50% cho bạn.
Hiện Giao dịch lưới trên Binance đã có mặt trên cả 2 thị trường Spot (Giao ngay) và Future (Hợp đồng).
2.2 Rebalancing Bot
Bot này sẽ tự động điều chỉnh danh mục đầu tư của bạn để duy trì tỷ lệ giữa các token theo thiết lập ban đầu. Bot này phù hợp với nhà đầu tư muốn duy trì danh mục đầu tư ổn định mà không cần theo dõi thị trường liên tục. Đặc biệt, công cụ này lý tưởng cho những ai đầu tư dài hạn, nhưng vẫn muốn tối ưu hóa lợi nhuận trong biến động thị trường nhỏ mà vẫn giữ được tỷ lệ phân bổ tài sản ban đầu.
Bot có thể tự động điều chỉnh dựa trên tỷ lệ token hoặc khoảng thời gian.
Điều chỉnh dựa trên tỷ lệ token
Khi tỷ lệ giá trị của các token trong danh mục thay đổi vượt qua mức cài đặt (ví dụ: 1%), Bot sẽ tự động mua hoặc bán token để khôi phục tỷ lệ ban đầu.
Ví dụ:
- Danh mục đầu tư: BTC và BNB
- Ngưỡng tái cân bằng: 1%
- Số tiền đầu tư: 1000 đô ( 500 đô cho mỗi token)
Ban đầu, BTC và BNB chiếm tỷ lệ 50% – 50% trong danh mục. Sau khi thị trường biến động:
- BTC giảm xuống 450 đô BTC(45%)
- BNB tăng lên 550 đô BNB (55%)
=> Chênh lệch tỷ lệ là 5% và vượt ngưỡng tái cân bằng đã thiết lập là 1%, do đó Bot sẽ tái cân bằng bằng cách: Mua 50 đô BTC và bán 50 đô BNB. Sau tái cân bằng, danh mục đầu tư sẽ đạt 500 đô BTC và 500 đô BNB, khôi phục lại tỷ lệ cân bằng 50%-50%.
Điều chỉnh dựa trên thời gian
Bạn cũng có thể cài đặt Bot kiểm tra danh mục theo các khoảng thời gian cố định, ví dụ: 30 phút, 1 giờ, 1 ngày, hoặc 7 ngày. Nếu tỷ lệ token thay đổi trong khoảng thời gian đó, Bot sẽ tự động tái cân bằng.
Ví dụ:
- Danh mục đầu tư: BTC và BNB
- Khoảng thời gian tái cân bằng: 1 ngày
- Ngưỡng tái cân bằng: 0,5%
Mỗi 1 ngày, Bot sẽ kiểm tra danh mục. Nếu tỷ lệ giá trị token thay đổi vượt quá 0,5%, Bot sẽ tự động mua hoặc bán để đưa danh mục trở về trạng thái cân bằng, đúng với chiến lược bạn đã chọn.
2.3 Arbitrage Bot
Arbitrage Bot là một công cụ tự động được thiết kế để tận dụng sự chênh lệch funding rate trên thị trường Futures. Nó hoạt động bằng cách tự động mở hai vị thế đối lập trên cùng một cặp tài sản: một vị thế long hoặc short và một giao dịch Spot ngược lại. Chiến lược này giúp tận dụng sự chênh lệch của funding rate để tạo lợi nhuận, đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng từ biến động giá.
Funding rate là khoản phí định kỳ được trao đổi giữa người mở vị thế long và short trên thị trường Futures, nhằm cân bằng giá trên Future với giá Spot của tài sản. Khi funding rate dương, người long trả phí cho người short và ngược lại khi funding rate âm, người short sẽ trả phí cho người âm. Cơ chế này giúp duy trì sự ổn định giá trên thị trường.
Arbitrage Bot phù hợp với nhà đầu tư thích chiến lược an toàn, muốn kiếm lợi nhuận ổn định từ sự chênh lệch funding rate mà không bị ảnh hưởng nhiều bởi biến động giá tài sản. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai hiểu cơ chế Futures và Spot, ưu tiên quản lý rủi ro trong thị trường biến động.
Ví dụ:
- Nếu tỷ lệ funding rate dương, Bot sẽ mở short trên Futures và mua tài sản trên Spot, giúp bạn hưởng lợi từ khoản phí funding rate.
- Ngược lại, nếu tỷ lệ funding rate âm, Bot sẽ mở long trên Futures và bán tài sản trên Spot, giúp bạn hưởng lợi từ khoản phí funding rate.
2.4 DCA Bot
Bot này giúp bạn tự động hóa việc mua và bán tài sản theo chiến lược DCA trên thị trường Spot, cho phép bạn thiết lập số lượng, thời điểm giao dịch theo các thông số đã chọn. Bot này hoạt động tương tự như Grid Trading Bot ở chiến lược “mua thấp, bán cao”, nhưng được tinh chỉnh để chia giao dịch thành các lệnh nhỏ, thực hiện đều đặn tại nhiều mức giá khác nhau, giúp tối ưu hóa lợi nhuận một cách bền vững và hiệu quả hơn.
DCA là một chiến lược đầu tư mà bạn sẽ mua một lượng tài sản cố định theo thời gian đều đặn. Mục tiêu là giúp bạn có được mức giá trung bình tốt hơn cho cặp giao dịch đã chọn và giảm thiểu tác động từ sự biến động của thị trường.
DCA Bot phù hợp với nhà đầu tư muốn tối ưu hóa lợi nhuận bằng cách mua hoặc bán tài sản đều đặn, giảm rủi ro từ biến động giá và không cần theo dõi thị trường liên tục. Đây là công cụ lý tưởng cho người mới hoặc nhà đầu tư dài hạn tin vào chiến lược giá trung bình để đạt mức giá giao dịch tốt hơn.
Bot này hoạt động theo hai chế độ chính:
Chế độ Mua (Buy mode):
- Bot sẽ mua thêm khi giá thị trường giảm xuống dưới mức bạn đã giao dịch ban đầu, giúp bạn có được mức giá mua trung bình thấp hơn.
- Khi giá thị trường tăng và vượt qua mức lợi nhuận bạn đã cài đặt (take-profit), Bot sẽ tự động bán tài sản.
- Quy trình này lặp lại liên tục cho đến khi hết số tiền bạn đầu tư.
Ví dụ:
Giả sử thông số Bot giao dịch của bạn được đặt như sau:
- Độ lệch giá: 5%
- Chốt lời: 10%
- Lệnh cơ sở: 1.000 USDT
- Lệnh DCA: 1.000 USDT
- DCA tối đa: 2 lệnh
Dựa trên các thông số đã cài đặt, bạn cần đầu tư tổng cộng 3.000 USDT (1.000 USDT ban đầu và 2 lệnh DCA tiếp theo, mỗi lệnh 1.000 USDT).
Bắt đầu, bạn mua BTC trị giá 1.000 USDT. Giả sử giá BTC là 30.000 USD, bạn sẽ nhận được 0,0333 BTC. Khi giá BTC biến động 5% so với giá mua ban đầu, Bot sẽ tự động đặt thêm 2 lệnh DCA, mỗi lệnh trị giá 1.000 USDT, để mua thêm BTC. Bot sẽ tự động bán tất cả khi khoản đầu tư của bạn đạt 3.300 USD.
Chế độ Bán (Sell mode):
- Bot sẽ bán thêm khi giá thị trường tăng vượt qua mức giao dịch ban đầu, giúp bạn đạt được mức giá bán trung bình cao hơn.
- Khi giá thị trường giảm xuống dưới mức lợi nhuận đã cài đặt, Bot sẽ tự động mua lại tài sản.
- Chu kỳ này cũng được lặp lại cho đến khi hết số tiền bạn đầu tư.
Với Bot DCA, bạn không cần liên tục theo dõi thị trường, mà vẫn có thể tối ưu hóa lợi nhuận trong các điều kiện giá lên hoặc xuống.
Ví dụ:
- Độ lệch giá: 5%
- Chốt lời: 10%
- Lệnh cơ sở: 0,033 BTC
- Lệnh DCA: 0,015 BTC
- DCA tối đa: 2 lệnh
Dựa trên các thông số đã thiết lập, bạn sẽ cần bán tổng cộng 0,0999 BTC (0,0333 BTC ban đầu và 2 lệnh DCA tiếp theo, mỗi lệnh 0,0333 BTC).
Bạn bắt đầu bằng cách bán 0,03 BTC với giá 30.000 USD để thu về 1.000 USDT. Mỗi khi giá BTC tăng 5% – 10%, Bot sẽ tự động bán thêm BTC 2 lần (mỗi lần 0,0333 BTC).
2.5 Algorithmic Order Bot
Bot này được dùng để xử lý các lệnh giao dịch lớn hoặc các giao dịch khó thực hiện do thanh khoản thấp. Thay vì mua/bán một lệnh lớn cùng lúc, Bot sẽ chia nhỏ số tiền thành nhiều phần và thực hiện nhanh hơn so với thao tác thủ công. Điều này giúp giảm thiểu tác động đến giá thị trường và giúp bạn có mức giá mua/bán tối ưu hơn.
Bot Algorithmic Order phù hợp với các tay to như Whale và Market Maker cần xử lý các lệnh giao dịch lớn trong điều kiện thanh khoản thấp, muốn tối ưu hóa mức giá mà không gây biến động thị trường.
Hiện Binance đang phát triển 2 lệnh Algorithmic Orders chính là Time-Weighted Average Price (TWAP) và Percentage of Volume (POV)
Lệnh TWAP (Time-Weighted Average Price)
Lệnh TWAP trên Binance là một loại lệnh tự động giúp chia nhỏ các giao dịch lớn thành nhiều lệnh nhỏ hơn và thực hiện chúng đều đặn theo thời gian bạn đã cài đặt. Mục tiêu của lệnh này là khớp giá giao dịch gần với giá trung bình theo thời gian trên thị trường, giúp bạn giảm rủi ro gây biến động giá và tận dụng thanh khoản một cách hiệu quả.
Hệ thống sẽ tự động điều chỉnh số tiền và tần suất lệnh dựa trên điều kiện thị trường.TWAP phù hợp với những trader muốn giao dịch ở mức giá trung bình trên thị trường trong một khoảng thời gian nhất định, đặc biệt khi cần xử lý các giao dịch lớn mà không làm ảnh hưởng đến thị trường.
Ví dụ: Lệnh mua
- Danh mục đầu tư: BTC
- Số tiền: 100.000.000 USD
- Thời gian: 4 giờ/lệnh
Sau khi đặt lệnh, cách 4 tiếng Bot sẽ tự động mua với các lệnh với số tiền nhỏ cho đến khi đủ 100,000 USD.
Lệnh POV (Percentage of Volume)
Thay vì thực hiện toàn bộ lệnh ngay lập tức, lệnh POV (Percentage of Volume) cũng sẽ chia nhỏ và điều chỉnh tốc độ thực hiện các lệnh linh hoạt dựa vào khối lượng thị trường tại thời điểm đó:
- Khi khối lượng giao dịch tăng cao, các lệnh được thực hiện nhanh hơn.
- Khi khối lượng giao dịch giảm, các lệnh được thực hiện chậm lại để duy trì tỷ lệ đã cài đặt.
Ví dụ: Lệnh mua
- Danh mục đầu tư: BTC
- Số tiền: 100.000.000 USD
- Cài đặt khối lượng: Trung bình – 10%
- Thời gian kết thúc: 7 ngày
Sau khi đặt lệnh, mỗi khi khối lượng giao dịch của BTC tăng 10%, Bot sẽ tự động mua BTC với số lượng nhỏ. Quy trình này sẽ lặp lại cho đến khi mua đủ 100.000.000 USD.
2.6 Auto-Invest Bot
Auto-Invest Bot trên Binance là một công cụ giúp bạn lên kế hoạch để tích lũy một hoặc nhiều loại Token trên Binance, đồng thời tự động chuyển tài sản mua được vào Tài khoản tiết kiệm linh hoạt (Flexible Savings) để tạo thu nhập thụ động thông qua các sản phẩm của Simple Earn.
Auto-Invest Bot phù hợp với nhà đầu tư dài hạn muốn tích lũy tài sản một cách thụ động, đều đặn và không cần theo dõi thị trường liên tục. Đây là công cụ lý tưởng cho những ai muốn kết hợp chiến lược DCA với thu nhập thụ động từ lãi suất tiết kiệm linh hoạt, tối ưu hóa giá trị đầu tư trong dài hạn.
Ví dụ:
- Danh mục đầu tư: SOL
- Số tiền đầu tư mỗi kỳ: 100 USD
- Tần suất mua: Hàng tuần
- Ví thanh toán: Ví Spot
Sau khi đặt lệnh, hàng tuần Bot sẽ tự động mua 100 USD SOL và đem lượng tài sản này tham gia các sản phẩm của Simple Earn để gia tăng lợi nhuận.
3. Rủi ro cần lưu ý khi sử dụng Bot trên Binance
Bot giao dịch có thể mang lại nhiều lợi ích, nhưng bạn cần hiểu rõ những rủi ro tiềm ẩn để sử dụng chúng một cách an toàn và hiệu quả. Dưới đây là các rủi ro chính:
- Lệ thuộc vào thuật toán tự động: Nếu thuật toán của Bot không được tối ưu hóa hoặc các tham số không phù hợp, Bot có thể đưa ra quyết định giao dịch sai lầm, đặc biệt trong những biến động bất ngờ của thị trường mà nó không được lập trình để xử lý.
- Thiếu vai trò của con người: Con người có khả năng nhận biết các mẫu hình, xu hướng và đưa ra quyết định dựa trên kinh nghiệm và trực giác. Đây là những yếu tố mà Bot giao dịch không thể thay thế.
- Không đảm bảo lợi nhuận: Hiệu quả của Bot giao dịch giống như một trò chơi xổ số, kết quả cuối cùng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, từ chiến lược giao dịch cho đến điều kiện thị trường. Quan trọng vẫn là chiến lược của người dùng Bot và không có gì đảm bảo rằng sẽ luôn thắng.
Để giảm thiểu rủi ro, bạn nên đa dạng hóa chiến lược và danh mục đầu tư nhằm tránh phụ thuộc vào một nguồn duy nhất. Đồng thời, giám sát thường xuyên hoạt động của Bot để kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề bất thường. Quan trọng nhất, chỉ đầu tư số tiền mà bạn sẵn sàng chấp nhận mất để bảo vệ tài chính cá nhân trong trường hợp rủi ro xảy ra.
4. Tổng kết
Bot giao dịch không đảm bảo mang lại lợi nhuận tuyệt đối, nhưng nó là một công cụ hữu ích để hỗ trợ trader trong việc nắm bắt và điều hướng thị trường Crypto đầy biến động. Việc nhận thức rõ ràng về rủi ro và áp dụng Bot giao dịch một cách chiến lược sẽ giúp bạn tận dụng tối đa tiềm năng của công cụ này.
Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Bot giao dịch trên Binance, cách hoạt động và cách sử dụng hiệu quả để tối ưu lợi nhuận.
