Ngày 2/1/2025, Do Kwon, nhà đồng sáng lập Terraform Labs, đã xuất hiện trước Thẩm phán Robert Lehrburger tại Tòa án Quận phía Nam New York (SDNY) ở Manhattan, Mỹ. Trong phiên điều trần đầu tiên kể từ khi bị dẫn độ từ Montenegro sang Mỹ, Kwon đã tuyên bố không nhận tội và đồng ý bị tạm giam không được bảo lãnh.
Matthew Russell Lee là một luật sư và nhà báo điều tra chuyên đưa tin từ tòa án liên bang SDNY và Liên Hợp Quốc. Dù bị cấm hoạt động tại LHQ, ông vẫn vạch trần tham nhũng và đạo đức giả thông qua nền tảng InnerCityPress.com và các vlog trên X và YouTube.
Ông đã có mặt tại phiên điều trần của Do Kwon để ghi lại diễn biến trên X.
Ông cho biết trước phiên điều trần này, Do Kwon không hề lo lắng mà ngược lại còn có tâm trạng thoải mái, với nụ cười trên môi.
Chấp thuận việc bị tạm giam mà không yêu cầu bảo lãnh, Do Kwon khẳng định không nhận tội trước thẩm phán Robert Lehrburger và chờ đến phiên tòa tiếp theo vào ngày 08/01/2025 để tiếp tục kháng cáo.
Phiên tòa tiếp theo, gọi là hội nghị trạng thái, dự kiến diễn ra vào ngày 8/1/2025. Tại đây, các bên sẽ chia sẻ bằng chứng và thảo luận về các kiến nghị trước khi bước vào phiên xử chính thức.
Theo hồ sơ pháp lý được công bố, Do Kwon bị cáo buộc đã dàn dựng một “bong bóng tài chính” bằng cách đưa ra các tuyên bố sai lệch về sản phẩm của mình, nhằm thu hút vốn đầu tư bất chấp những yếu kém của hệ thống. Các công tố viên nhấn mạnh:
“Trên thực tế, các sản phẩm cốt lõi của Terraform hoàn toàn không hoạt động như những gì Kwon quảng bá. Chúng đã bị thao túng có chủ đích để tạo ra một ảo tưởng về tính hiệu quả của một hệ thống tài chính phi tập trung, qua đó đánh lừa nhà đầu tư và thu hút nguồn vốn.”
Cụ thể, người đàn ông 33 tuổi này đã bị chính quyền liên bang Mỹ truy tố với 9 tội danh hình sự, bao gồm gian lận chứng khoán, lừa đảo qua mạng, gian lận hàng hóa và âm mưu rửa tiền. Các nhà chức trách cáo buộc Do Kwon đã lợi dụng thông tin sai lệch và thao túng thị trường để tạo ra hình ảnh ổn định, hiệu quả của hệ sinh thái Terraform Labs.
Tuy nhiên, sự thật đã phơi bày vào tháng 5/2022 khi toàn bộ hệ sinh thái này sụp đổ, thổi bay 60 tỷ USD vốn hóa thị trường. Thảm họa này được xem là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc khủng hoảng thanh khoản nghiêm trọng, góp phần vào sự sụp đổ của đế chế FTX.
Với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng, giới chuyên gia pháp lý dự đoán Do Kwon có thể phải đối mặt với mức án lên đến 130 năm tù nếu bị kết tội trong tất cả các cáo buộc.
Trước đó, vào tháng 6/2024, Terraform Labs đã đạt thỏa thuận với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) trong một vụ kiện kéo dài. Theo thỏa thuận, Terraform Labs đồng ý nộp phạt 4,47 tỷ USD, trong đó bao gồm 204 triệu USD là khoản phạt dành riêng cho Do Kwon. Gần đây, SEC phạt công ty con của Jump Trading 123 triệu USD vì thao túng giá TerraUSD trong sự kiện depeg năm 2021.
Hành trình pháp lý của Do Kwon vẫn đang tiếp diễn, và phiên tòa tại Mỹ sẽ là tâm điểm của vụ việc liên quan đến sự sụp đổ của một trong những dự án Crypto lớn nhất lịch sử.
