Hướng dẫn sử dụng công cụ on-chain Nansen cho người mới

1. Tổng quan về Nansen

Nansen là một công cụ giúp theo dõi dữ liệu on-chain, chủ yếu dùng để xem ví cá voi, dòng tiền và các xu hướng mới trong thị trường Crypto. Nếu bạn muốn biết ai đang mua gì, bán gì, tiền đang chảy đi đâu, thì Nansen có thể là một công cụ hữu ích.

Những tính năng hữu ích của Nansen:

• Xem lịch sử giao dịch của ví: Nansen cho phép bạn xem chi tiết lịch sử giao dịch của từng ví kể cả các ví cá voi hay của sàn CEX, từ đó biết được họ đang mua hoặc bán những loại tài sản Crypto nào.
• Xác định xu hướng thị trường: Công cụ này giúp bạn nhận diện các xu hướng mới nổi trên thị trường, chẳng hạn như các dự án NFT, DeFi nào đang thu hút nhiều sự quan tâm.
• Theo dõi dòng tiền: Bạn có thể thấy được dòng tiền đang di chuyển giữa các sàn giao dịch, ví cá nhân và ví của dự án. Điều này giúp bạn dự đoán được những biến động giá có thể xảy ra.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Nansen không phải công cụ giúp bạn “chắc thắng” trong giao dịch. Nó chỉ cung cấp dữ liệu, còn việc đọc hiểu và đưa ra quyết định vẫn phụ thuộc vào bạn. Không phải cứ thấy cá voi mua là giá sẽ tăng ngay, đôi khi đó cũng chỉ là một cú “làm màu” để dụ dỗ cá bé.

2. Hướng dẫn đăng ký tài khoản Nansen

Để bắt đầu khám phá Nansen, bạn cần để đăng ký tài khoản theo các bước như sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản Nansen qua link đăng ký Nansen của 5PC để giảm 10% phí đăng ký.

Bước 2: Chọn gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu của bạn.

Lưu ý:

• Bạn có thể dùng gói FREE hoàn toàn miễn phí, nhưng sẽ bị giới hạn một số tính năng và mất cơ hội airdrop.
• Nếu muốn tăng cơ hội nhận airdrop từ Nansen, hãy cân nhắc đăng ký tài khoản trả phí và sử dụng các dịch vụ on-chain! Tùy bạn quyết định nhé!

Bước 3: Đăng nhập Email hoặc bằng cách kết nối ví Crypto như Metamask, Ronin, Magic Eden,…

Bước 4: Chọn hình bánh răng phía dưới bên góc dưới.

Tại đây bạn có thể kết nối ví (Nếu bước trên bạn đăng nhập bằng Gmail) và tài khoản Telegram để hoàn thành bước thiết lập tài khoản.

3. Hướng dẫn sử dụng công cụ on-chain Nansen

3.1. Cách theo dõi động thái on-chain các quỹ đầu tư và cá voi?

Nếu bạn vô tình phát hiện ví của một cá voi hoặc thấy họ công bố trên Twitter (X), đây là công cụ giúp bạn theo dõi các quỹ đầu tư lớn và cá voi. Bạn có thể soi danh mục của họ, xem số dư, loại tài sản, lịch sử giao dịch và danh sách các ví mà họ từng giao dịch để nắm bắt chiến lược đầu tư.

Bước 1: Bạn truy cập vào mục Nansen Profiler ở phần Profiler trên thanh công cụ phía bên trái.

Bước 2: Nhập địa chỉ ví mà bạn muốn tìm, nếu là quỹ đầu tư hoặc sàn sẽ được Nansen đánh dấu Nhãn.

Ví dụ: Wintermute Trading sẽ được gắn nhãn là Fund và Market Maker với vai trò Quỹ đầu tư và đơn vị tạo thanh khoản cho thị trường 

Lưu ý: Tính năng gắn nhãn ví chỉ có trên bản trả phí, người dùng miễn phí sẽ không được hỗ trợ. Vì vậy, nếu ví không có nhãn, bạn cần tự đánh giá xem đó có phải ví của cá voi hay quỹ đầu tư không, điều này phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân của bạn.

Bước 3: Nansen sẽ hiển thị tất cả thông tin của ví mà bạn muốn tìm. Các thông tin này sẽ hiển thị khác nhau tùy theo việc bạn theo dõi Quỹ hay ví cá nhân:

3.2.1 Theo dõi ví của các quỹ lớn

Tổng quan thông tin về quỹ trên Profiler

[1] Overview là phần tổng quan thông tin về Quỹ mà bạn tìm kiếm bao gồm:

• Historical Token Portfolio: Lịch sử danh mục đầu tư của quỹ theo thời gian
• Token Balance: Là nơi liệt kê các loại Crypto mà ví đó sở hữu

Ví dụ: Wintermute chủ yếu nắm giữ STETH, UNI, ETH, cho thấy họ ưu tiên các đồng coin TOP CAP và staking trên Ethereum. Bên cạnh đó họ cũng nắm giữ những đồng coin nổi bật trong DeFi như LDO, 1INCH,…

[2] Counterparties là các ví hoặc giao thức DeFi mà ví quỹ bạn tìm kiếm đã tương tác (chuyển tiền qua lại, swap token, farming, staking,…).

Ví dụ: Wintermute thường xuyên cung cấp thanh khoản và vay/gửi tài sản trên Uniswap và Aave nhằm để tối ưu lượng tài sản đang nắm giữ. Họ cũng tương tác với EigenLayer và Pendle Finance, cho thấy sự quan tâm đến các mảng như staking và yield farming.

Lưu ý: Tính năng này chỉ hiển thị trên bản có phí.

[3] Transactions là mục hiển thị các giao dịch của ví đó

Ví dụ: Wintermute thực hiện nhiều giao dịch liên quan đến DAI, bao gồm chuyển khoản lớn đến ví Multisig, CoW Protocol và Binance. Họ cũng rút FET, AAVE, UNI, MKR từ CoW Protocol, có thể để tối ưu danh mục hoặc chốt lời.

Lưu ý: Tính năng này chỉ hiển thị trên bản có phí.

3.2.2 Theo dõi ví của cá voi

Tổng quan Profiler khi tra cứu ví cá voi phần đầu

[1] Historical Token Portfolio là lịch sử danh mục đầu tư của ví theo thời gian. Bạn có thể dùng tính năng này để nhìn tổng quan, lượng tài sản ví này đang nắm giữ trong quá khứ cho đến nay.

[2] Total Balance là tổng giá trị tài sản ví này đang sở hữu.

[3] Trading Summary là hiệu suất giao dịch trong vòng 90 ngày qua của 5 loại tài sản có lợi nhuận cao nhất của ví đó. 

Ví dụ: Cá voi này chuyên đánh những Memecoin trên Solana với lợi nhuận thu về rất lớn, phần lớn đến từ TRUMP, SLERF, MELANIA,…. Với tổng lợi nhuận là hơn 20 triệu USD, tỷ lệ thắng là 48%, số token đã giao dịch là 314 và hơn 4,500 lệnh.

Lưu ý: Tính năng này chỉ hiển thị trên bản có phí.

[4] Token Balances hiển thị toàn bộ số dư token trong ví, giúp bạn dễ dàng theo dõi danh mục của cá voi. Bạn có thể sử dụng tính năng này để nắm bắt xu hướng, phân tích chiến lược của họ và tìm cơ hội đầu tư theo các đồng coin mà cá voi đang nắm giữ.

[5] Counterparties là các ví hoặc giao thức DeFi mà ví cá voi bạn tìm kiếm đã tương tác (chuyển tiền qua lại, swap token, farming, staking,…).

Ví dụ: Cá voi này đang giao dịch cả trên sàn tập trung (Binance, OKX) và sàn phi tập trung (Raydium, Jupiter) để linh hoạt mua bán và rút lợi nhuận. Không chỉ đầu tư lướt sóng các Memecoin trên Solana mà cá voi này còn cung cấp thanh khoản cho các token đó trên Meteora, Orca, Raydium để kiếm lợi nhuận từ phí giao dịch và săn Airdrop.

3.2.3 Đặt cảnh báo theo dõi

Sau khi xác định được ví cá voi hoặc ví quỹ muốn theo dõi, bạn có thể sử dụng Smart Alerts để nhận thông báo về các giao dịch mới nhất. Điều này giúp bạn nhanh chóng nắm bắt các động thái quan trọng và điều chỉnh chiến lược đầu tư kịp thời theo xu hướng của cá voi/quỹ lớn.

Lưu ý: Tính năng này chỉ hiển thị trên bản có phí.

Bước 1: Chọn mục Smart Alerts sau đó nhấn New Alert.

Bước 2: Thiết lập cảnh báo

Các mục cài đặt cảnh báo:

1. Chọn Blockchain.
2. Nhập địa chỉ ví cá voi/quỹ.
3. Chọn/Nhập khối lượng giao dịch tối thiểu của lệnh đó (nếu thấp hơn mức thiết lập cảnh báo sẽ không hiện).
4. Chọn loại token (theo lĩnh vực hoặc một token cụ thể như ETH, BTC, USDT).
5. Chọn Setup.

Bước 3: Chọn nền tảng để nhận thông báo

Bạn có thể đặt tên thông báo theo ý muốn hoặc chiến lược đầu tư của mình. Sau đó, chỉ cần nhập ID Telegram, Discord hoặc Slack để nhận cảnh báo tự động khi có giao dịch mới. Cuối cùng, chỉ cần nhấn “Create Smart Alert”, Nansen sẽ tự động gửi thông báo mỗi khi ví đó có biến động, theo đúng cài đặt của bạn, trực tiếp đến Telegram, Discord hoặc Slack.

3.2 Cách theo dõi on-chain của 1 token bất kỳ?

Việc theo dõi on-chain của 1 token sẽ giúp cho các bạn có được những đánh giá tổng quan về xu hướng và đường giá của token trong thời gian để có được điểm vào lệnh tốt nhất.

Bước 1: Các bạn truy cập mục Tokens thanh bên trái. Nansen sẽ hiện những thông tin như:

[1] Token God Mode là nơi để tìm kiếm các Altcoins trên 16 chain khác nhau như Ethereum, BNB, Polygon, Blast, Linea,…

[2] Wallet Profiler for Token giúp kiểm tra thông tin về token trên ví mà bạn quan tâm.

[3] Token Overlap giúp bạn dễ dàng phân tích và so sánh Số lượng người dùng đang nắm giữ cả 2 token mà bạn chọn.

[4] Token Trends liệt kê những token nổi bật trong 24 giờ qua đang được cộng đồng chú ý.

[5] Token Screener tổng quan chi tiết về biến động giá và dòng tiền trên các hệ sinh thái của token đó.

Bước 2: Các bạn vào mục Token God Mode và nhập tên Token bạn muốn tìm kiếm, sau đó chọn Chain cho Token đó. Ở ví dụ này 5 Phút Crypto sẽ lấy token ZRO trên Arbitrum và dưới đây là các thông số mà bạn nên lưu ý ở mục Transactions:

Thông số của token ZRO ở Token God Mode

[1] Bảng thông tin về token bao gồm sự thay đổi số dư tài sản, lượng tài sản được nạp/rút từ các sàn giao dịch, FDV, vốn hóa và khối lượng giao dịch của token trên DEX trong 24 giờ qua.

[2] Price Movement là đường giá của token theo từng khung thời gian.

[3] Who Bought là danh sách những ví mua token này với khối lượng lớn trên các sàn DEX. 

=> Dựa vào các thông số tổng quan, bạn có thể theo dõi dòng tiền mua/bán token này, xem cá voi có đang gom thêm token hay không, tác động của chúng đến đường giá như thế nào,…Những yếu tố này sẽ giúp bạn đánh giá xu hướng dòng tiền lớn và điều chỉnh chiến lược đầu tư sao cho phù hợp.

Bước 3: Tiếp đến là mục Balances. Đây là nơi hiển thị tất cả các ví đang nắm giữ token đó với Số lượng lớn.

Lưu ý: Bản có phí sẽ gán nhãn tất cả những địa chỉ có ảnh hưởng lớn đến ZRO ví dụ như ví của Team, ví Smart Money, Ví sàn…Vì thế nếu bạn dùng bản Free sẽ không được hiển thị và bạn phải dựa theo kinh nghiệm của mình để xác định được cụ thể các ví.

Ví dụ: Do ZRO vẫn chưa mở khóa 100% tổng cung nên phần lớn các ví đang nắm giữ ZRO hiện tại là của dự án (được đánh dấu bằng hình bot). Đây là các ví sẽ được phân bổ cho các thành phần như Cộng đồng, Đối tác chiến lược, Các thành viên trong team… và số token này sẽ được mở khóa trong tương lai.

Kéo xuống dưới sẽ đến phần Distribution, tại đây sẽ có 2 mục:

• Top Holders: hiển thị Số lượng token của 5 ví nắm giữ nhiều nhất.
• Token Balances: Thể hiển thị phần của token đó trong các hoạt động trên Blockchain.

Tiếp đến là Token Seniority Distribution sẽ hiển thị thời gian nắm giữ của tất cả các địa chỉ ví, được phân bổ dựa theo thời gian.

Bước 4: Để biết chi tiết hơn một ví cụ thể đang có động thái gì với token ZRO thì bạn quay về mục Token ban đầu và chọn Wallet Profiler for Token . Sau đó lần lượt nhập địa chỉ ví và chọn token ZRO để các có thể tra cứu Số lượng token ZRO đang nắm giữ và hành động mua/bán token ZRO của ví đó.

Ví dụ: Ví này có tổng tài sản hơn 1 triệu USD, trong đó đang nắm giữ hơn 25.000 token ZRO. Với giá 5.88 USD/ZRO (tại thời điểm viết bài), số token này tương đương khoảng 147 triệu USD. Tuy nhiên, ví này đã rút tổng cộng hơn 4 triệu USD giá trị ZRO chỉ trong 30 ngày qua, qua đó cho thấy có sự thay đổi lớn trong chiến lược đầu tư hoặc tái phân bổ tài sản của ví . 

=> Chúng ta có thể dựa vào những thông số này để đoán được chiến lược đầu tư, hay đơn giản là ví này có đang gom hay xả ZRO không.

Bước 5: Nếu bạn muốn tìm những ví đang nắm giữ 2 token bạn quan tâm thì quay lại mục Token và chọn Token Overlap, sau đó nhập tên 2 token mà bạn muốn tìm kiếm. Nansen sẽ hiện ra tất cả các ví đang nắm giữ cả hai token này.

Ví dụ: Binance và OKX hiện là 2 sàn có số ví vừa nắm giữ ZRO và cả W nhiều nhất. Bạn có thể theo dõi hành động của các ví để đoán những hành vi như bán hoặc dịch chuyển token. 

3.3 Cách theo dõi dữ liệu on-chain của một hệ sinh thái?

Để đánh giá một hệ sinh thái, chúng ta cần xem xét các yếu tố như Số lượng ví hoạt động, khối lượng giao dịch và các chỉ số khác. Những dữ liệu on-chain này giúp ta hiểu rõ về thực trạng và tiềm năng phát triển của hệ sinh thái, từ đó đưa ra quyết định có nên đầu tư vào token phát hành trên đó hay không.

Bước 1: Chọn mục Chain Growth thanh bên trái, sau đó chọn “View” hệ sinh thái bạn muốn tìm hiểu.

Bước 2: Đọc thông số ở từng mục

• Active Addresses: Số ví đang hoạt động trên Blockchain đó.

Ví dụ: Ethereum hiện đang có trung bình 400.000 ví hoạt động trong 1 tháng. Điều này cho thấy Ethereum đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng, có thể đến từ các nhà đầu tư, các dự án mới hoặc các giao dịch DeFi. Nếu Số lượng ví hoạt động của Ethereum tăng đều đặn qua các tháng, điều này cho thấy sức hấp dẫn và tiềm năng tăng trưởng của mạng lưới.

• Transactions: Số lượng giao dịch.

Ví dụ: Solana có 50 triệu giao dịch trong một ngày, trong đó phần lớn là các giao dịch liên quan đến trade Memecoin, Airdrop, staking, hoặc farming. Nếu Số lượng giao dịch này tăng đột biến, có thể là do sự kiện claim Airdrop của một token mới hoặc việc triển khai các yield farming mới trên mạng lưới Solana.

• Daily Deloyments: Số lượng hợp đồng thông minh (smart contracts) được triển khai hàng ngày.

Ví dụ: Trên Binance Smart Chain (BSC), mỗi ngày có 20,000 hợp đồng thông minh được triển khai. Nếu Số lượng này càng tăng cao thì nó thể hiện độ phát triển của  Binance Smart Chain (BSC) trong việc phát triển các ứng dụng phi tập trung (dApps) và sự đổi mới trong cộng đồng blockchain này.

• Top 5 Entities: Top các thực thể tương tác nhiều nhất trên hệ sinh thái.

Ví dụ: Trên Binance Smart Chain (BSC), Top 5 các thực thể tương tác nhiều nhất trên Blockchain này là Binance, PancakeSwap, Helio, USDC và Ethereum. Bạn có thể dựa vào đây để biết được những giao thức DeFi hay token nào đang được sử dụng nhiều nhất trên Blockchain đó.

3.4 Cách quan sát tổng quan thị trường

Để có cái nhìn bao quát hơn về thị trường, bạn truy cập vào mục Home thanh bên trái. Đây là nơi tổng hợp những tin tức, dòng tiền của các token,…

• For you là thuật toán AI của Nansen, khi bật tính năng này hệ thống sẽ ghi nhớ xu hướng nghiên cứu của bạn để từ đó đưa ra những tín hiệu của thị trường phù hợp.

Ví dụ như hình bên dưới, mình hay có xu hướng tìm kiếm những token hot trên Base, nên khi bật tính năng For you, Nansen sẽ đề xuất những biến động giá hoặc thông tin nổi bật về các token HOT trên Base. Tính năng này sẽ giúp bạn nắm bắt những thông tin quan trọng ngay lập tức về các đồng coin hay hệ sinh thái bạn quan tâm.

Lưu ý: Tính năng này chỉ dành cho bản có phí

• Token Screener là công cụ giúp bạn lọc token theo các tiêu chí như blockchain, vốn hóa, lĩnh vực,… Nhờ đó, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm những token phù hợp với nhu cầu đầu tư của mình.

• Most Profitable Addresses là danh sách các ví có lợi nhuận cao nhất. Bạn có thể dùng tính năng này để theo dõi những ví có PNL khủng, nắm bắt chiến lược của cá voi và tìm cơ hội đầu tư.

3.5 Cách theo dõi xu hướng NFTs?

Đây là tính năng giúp các bạn có thể theo dõi biến động giá sàn, Số lượng mua bán, Market Cap và sự tăng trưởng của từng bộ NFT khác nhau.

Truy cập vào mục NFTs ở thanh bên và nhập tên hoặc chọn bộ NFT mà bạn tìm kiếm.

[1] Đây là mục để các bạn chọn Blockchain của bộ NFT đó.

[2] Market Overview là mục tổng quan về thị trường NFT bao gồm tất cả các bộ NFT và biến động đáng chú ý của chúng. Tại đây bạn có thể lọc ra những bộ NFT theo các tiêu chí như khối lượng giao dịch, vốn hóa thị trường, Số lượng ví nắm giữ,…để tìm ra bộ NFT mà bạn mong muốn.

[3] Highlight là mục hiển thị những NFT có lượt giao dịch cao nhất trong 24 giờ 7 ngày và 30 ngày qua, những bộ NFT được mua với Số lượng lớn nhất và NFTs được mint gần đây,…

Ví dụ: Hiện trong 24 giờ các bộ NFT nổi tiếng được người chú ý và giao dịch là Azuki, Pubdy Pengunins, Doodles,…

[4] PnL là mục hiển thị những ví có lợi nhuận cao trong giao dịch NFTs, hiện tính năng này vẫn đang trong quá trình cập nhật.

[5] Các biến động giá đáng chú ý của các bộ NFT.

Bạn có thể bật tính năng For you để Nansen có thể lọc ra những tín hiệu chẩn và gửi đến bạn.

4. Tổng kết

Bài viết trên đã tổng hợp những cách cơ bản để sử dụng Nansen, nhưng còn rất nhiều cách khác tùy vào nhu cầu và khả năng của bạn. Hy vọng sau khi đọc, bạn sẽ có cái nhìn rõ hơn về cách sử dụng và phân tích dữ liệu on-chain trên Nansen một cách đơn giản, hiệu quả. Mỗi người sẽ có cách tiếp cận riêng, nên hãy thoải mái khám phá và áp dụng sao cho phù hợp nhất với bạn!