MrPips lừa đảo hơn 50 triệu USD – Vì sao nhiều người vẫn sập bẫy?
Hơn 50 triệu USD bị chiếm đoạt
Theo Báo Thanh Niên, Công an TP. Hà Nội đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của TikToker Mr.Pips (tên thật Phó Đức Nam, 30 tuổi, trú tại Bà Rịa – Vũng Tàu) cầm đầu, liên quan đến giao dịch ngoại hối và chứng khoán phái sinh.
Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này đã lừa đảo hơn 2.600 nạn nhân, với số tiền bị chiếm đoạt lên đến 50 triệu USD.
Hình thức lừa đảo quen thuộc
Ban đầu, nhà đầu tư được mời gọi tham gia với số vốn nhỏ, có thể rút tiền dễ dàng và có lợi nhuận. Sau đó, họ được dụ dỗ nâng cấp tài khoản với số tiền lớn hơn.
Đến một thời điểm nhất định, tài khoản sẽ bị “cháy” do các thao túng trên sàn.
Khi nạn nhân thua lỗ và mất trắng, nhóm lừa đảo tiếp tục tạo hy vọng để họ nạp thêm tiền với mong muốn gỡ gạc.
Cuối cùng, khi nạn nhân không còn khả năng tài chính, mọi kênh liên lạc bị chặn.
Vì sao nhiều người dễ dàng sập bẫy?
Theo Tiến sĩ – Thượng tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học, thủ đoạn lừa đảo của Mr.Pips không mới và đã được cơ quan chức năng cảnh báo nhiều lần.
Tuy nhiên, sự thiếu hiểu biết và tâm lý muốn làm giàu nhanh vẫn khiến nhiều người rơi vào bẫy.
Nhóm lừa đảo thường sử dụng các chiêu trò sau:
- Tạo dựng hình ảnh thành công giả tạo
- Khoe nhà lầu, xe sang trên mạng xã hội.
- Tổ chức các buổi chia sẻ, đánh bóng tên tuổi trên TikTok, Facebook.
- Dùng người nổi tiếng hoặc tài khoản ảo để tạo hiệu ứng đám đông.
- Hứa hẹn lợi nhuận “khủng”
- Cam kết lãi cao gấp nhiều lần ngân hàng.
- Đảm bảo đầu tư không rủi ro, có chuyên gia hỗ trợ.
- Tạo cảm giác “cơ hội có một không hai”.
- Dụ dỗ tham gia các nhóm kín
- Các nhóm Telegram, Zalo được tạo ra với hàng loạt tài khoản ảo.
- Người tham gia liên tục thấy những bài đăng về lợi nhuận “khủng”, tạo cảm giác tin tưởng.
- Dùng thuật ngữ tài chính phức tạp để làm nạn nhân bối rối và phụ thuộc.
- Mồi chài theo từng bước
- Ban đầu, nhà đầu tư được rút tiền nhanh chóng để tạo niềm tin.
- Sau đó, họ bị dụ đầu tư số tiền lớn hơn.
- Khi tài khoản “cháy”, kẻ lừa đảo tiếp tục kích thích tâm lý “gỡ gạc”.
Cảnh báo từ chuyên gia pháp lý
Luật sư Hà Công Tâm, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, nhận định rằng lừa đảo tài chính trực tuyến ngày càng tinh vi nhờ vào sự phát triển của công nghệ.
- Lừa đảo qua mạng xã hội giúp kẻ gian dễ tiếp cận nạn nhân hơn.
- Các sàn giao dịch giả mạo có thể can thiệp vào kết quả đầu tư, khiến người chơi chỉ có thua.
- Không có kênh đầu tư nào vừa sinh lời nhanh lại vừa an toàn tuyệt đối.
Để tránh rơi vào bẫy lừa đảo tài chính, người dân cần:
✔ Chỉ đầu tư khi hiểu rõ về sản phẩm và thị trường.
✔ Tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính và pháp lý.
✔ Cảnh giác với những lời kêu gọi lãi suất cao, không rủi ro.
✔ Kiểm tra giấy phép hoạt động của sàn giao dịch.
✔ Chỉ đầu tư vào các sàn có giấy phép hợp pháp, tránh sàn giao dịch nước ngoài không rõ nguồn gốc.
