Sàn eXch bác bỏ cáo buộc rửa tiền vụ hack Bybit
Sau vụ hack 1,4 tỷ USD tại Bybit, nhóm hacker Lazarus (được cho là có liên hệ với Triều Tiên) đang tìm cách rửa tiền từ số ETH bị đánh cắp. Trong bối cảnh này, sàn giao dịch không yêu cầu KYC – eXch bị cáo buộc là nơi giúp Lazarus “trộn” tài sản, nhưng sàn này đã lên tiếng bác bỏ.
Trong một bài đăng trên diễn đàn Bitcointalk, đội ngũ eXch khẳng định:
“Chúng tôi không rửa tiền cho Lazarus/DPRK. Ý kiến trái ngược chỉ đến từ những người muốn xóa bỏ tính ẩn danh của Crypto và những người vốn dĩ ghét tiền mã hóa phi tập trung.”
Khối lượng ETH trên eXch tăng đột biến
Dù eXch phủ nhận, nhiều nhà phân tích blockchain đã chỉ ra dòng tiền bất thường chảy vào sàn này từ các ví liên quan đến vụ hack Bybit.
- Nick Bax, thành viên nhóm Security Alliance (SEAL), cho biết: “Ước tính, eXch đã xử lý khoảng 30 triệu USD cho Triều Tiên hôm nay.”
- Vxdb, một nhà phân tích khác, ghi nhận: “Khối lượng ETH trên eXch đã tăng vọt – 20.000 ETH trong 24 giờ qua, so với mức trung bình chỉ 800 ETH.”
- Ngoài ra, dự trữ Bitcoin của sàn hiện trống rỗng, nhưng lượng ETH lại tăng hơn 900%.
Công ty bảo mật SlowMist cũng cảnh báo rằng một lượng lớn ETH đã được rửa thông qua eXch thành BTC, XMR và các tài sản khác, đồng thời kêu gọi các nền tảng siết chặt kiểm soát rủi ro đối với bất kỳ khoản tiền nào đến từ sàn này.
eXch thừa nhận có liên quan nhưng từ chối hợp tác với Bybit
Trong một bài đăng khác, eXch thừa nhận “một phần nhỏ không đáng kể” số tiền bị hack từ Bybit đã đi qua sàn, nhưng khẳng định đây chỉ là một trường hợp đơn lẻ. Đội ngũ eXch còn tuyên bố sẽ quyên góp số tiền này cho các dự án mã nguồn mở về quyền riêng tư và bảo mật trong lẫn ngoài ngành Crypto.
Đáng chú ý, eXch đã công khai ảnh chụp màn hình email từ Bybit, trong đó Bybit yêu cầu eXch chặn các địa chỉ ví nhận tiền bị đánh cắp. Tuy nhiên, eXch đã từ chối và cáo buộc Bybit làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình bằng cách gắn cờ các khoản tiền gửi từ eXch là “rủi ro cao”.
Đội ngũ eXch phản hồi Bybit:
“Trong hoàn cảnh này, chúng tôi mong muốn một lời giải thích rõ ràng về lý do tại sao chúng tôi nên hỗ trợ một tổ chức đã làm suy giảm danh tiếng của chúng tôi.”
CEO Bybit kêu gọi eXch hợp tác để bảo vệ ngành Crypto
Trước động thái từ eXch, CEO Bybit – Ben Zhou đã lên tiếng trên X, nhấn mạnh rằng vấn đề này không chỉ là giữa Bybit và eXch, mà còn là vấn đề chung của cả ngành Crypto.
“Đây không còn là câu chuyện của riêng Bybit hay bất kỳ tổ chức nào, mà là cách ngành Crypto đối xử với hacker. Thật sự mong eXch có thể suy nghĩ lại và giúp chúng tôi chặn dòng tiền từ hacker.”
Tình hình hiện vẫn đang căng thẳng khi eXch tiếp tục duy trì lập trường, trong khi các chuyên gia bảo mật tiếp tục theo dõi dòng tiền bị đánh cắp từ Bybit.
Tính đến nay đã đóng băng được 42,89 triệu USD (3% tổng số tiền bị hack) nhờ vào sự phối hợp giữa các bên Tether, THORChain, ChangeNow, FixedFloat, CoinEx, Bitget & Circle.
