Gần đây, hai vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo với lãi suất “khủng” đã được phát hiện tại Đồng Nai và Hà Nội, khiến hàng trăm nạn nhân sập bẫy lừa đảo của các đối tượng lừa đảo tinh vi. Bằng cách tạo dựng các dự án tiền ảo giả mạo và đưa ra những lời mời gọi hấp dẫn, các nhóm tội phạm này đã chiếm đoạt tổng cộng hàng chục tỷ đồng. Những vụ việc này là hồi chuông cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn khi tham gia vào các nền tảng tiền ảo chưa được pháp luật công nhận.
Thủ đoạn tinh vi của đường dây tiền ảo đa cấp tại Đồng Nai
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đồng Nai vừa triệt phá nhóm lừa đảo do Trần Minh Quang cầm đầu
Nhóm đối tượng đã lập trang web giả mạo mang tên Bitminer, giới thiệu đây là một dự án quốc tế với đồng tiền ảo “Bincoin”. Để tạo lòng tin, chúng đăng ký tên miền tại Singapore và định vị “công ty” tại Dubai trên Google Maps.
Sau đó, nhóm tổ chức các hội thảo với nội dung hấp dẫn như “Đón đầu xu hướng khai thác mới ứng dụng công nghệ AI” để lôi kéo người tham gia. Các nạn nhân sau khi nghe sẽ được “món hời” và tin tưởng vào đồng tiền ảo “Bincoin” này, cuối cùng bị sập bẫy lừa đảo. Họ được hướng dẫn mua đồng tiền ảo USDT và chuyển vào ví của Quang và đồng bọn để kích hoạt các gói đầu tư với tên gọi hấp dẫn như Red Diamond, Blue Diamond, hay Black Diamond.
Ngoài việc chia sẻ tài liệu giả mạo và tạo các nhóm kín để “hướng dẫn đầu tư”, nhóm này còn đào tạo cộng tác viên để lôi kéo thêm người tham gia. Với thủ đoạn trên, chúng đã chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng từ hơn 200 nạn nhân trước khi bị công an bắt giữ vào tháng 12/2024.
Sập bẫy lừa đảo nạn nhân ở Hà Nội mất gần 9 tỷ đồng
Mới đây, vào tháng 12/2024, Công an Hà Nội vừa tiếp nhận tin trình báo của bà T. mất tiền tỷ vì đầu tư tiền ảo.
Bà T. đã bị lừa đảo qua lời mời gọi đầu tư từ tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Thùy Dung”. Bà được hướng dẫn tham gia một dự án tiền ảo thông qua website giả mạo có tên McPrime, với lời hứa nhận lợi nhuận cao.
Tin vào những lời quảng cáo, bà T. đã sập bẫy lừa đảo khi chuyển 5 tỷ đồng để nhận 350,000 USDT (tương đương 9 tỷ đồng). Khi bà muốn rút tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra những yêu cầu vô lý như:
- 20% phí trên tổng số dư tài khoản (~1.8 tỷ đồng).
- 15% phí bảo hiểm tiền gửi (~1.6 tỷ đồng).
- 3% phí chuyển tiền nhanh (~360 triệu đồng).
Dù đã nộp thêm tiền, bà T. vẫn không thể rút được bất kỳ khoản nào. Tổng cộng, bà T. đã mất gần 9 tỷ đồng vào dự án giả mạo này.
Tỉnh táo, cảnh giác trước những món hời dễ dàng
Những chiêu trò lừa đảo núp bóng đầu tư tiền ảo ngày càng tinh vi, lợi dụng lòng tin và sự thiếu hiểu biết của người dân. Cơ quan chức năng khuyến cáo:
- Không tham gia các dự án tiền ảo chưa được pháp luật công nhận.
- Đặc biệt cảnh giác với các website, ứng dụng hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường.
Trước đây cũng đã xảy ra chiêu trò lừa đảo của hacker nhắm vào người tìm việc crypto được 5PC cảnh báo đến anh em. Trong thời đại số, mọi người cần phải cẩn thận với những món hời “từ trên trời rơi xuống” này.
