Tiktoker Mr Pips bị bắt giữ vì lừa đảo
Theo thông tin từ VOV, VKSND TP Hà Nội đang phối hợp với Công an TP Hà Nội để mở rộng điều tra một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Hiện tại, lực lượng chức năng đã thu giữ và phong tỏa tài sản của các đối tượng, ước tính tổng giá trị lên đến hơn 5.000 tỷ đồng.
Theo đó, lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (tức Tiktoker Mr Pips; SN 1994, trú tại phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu); Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) và 24 bị can khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Không tố giác tội phạm” và “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 174, Điều 390 và Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Nổi tiếng trên mạng xã hội với hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên Tiktok, X và Youtube. Kênh của Mr Pips chủ yếu những video đăng tải về cuộc sống xa hoa và dạy cách kiếm tiền.
Thủ đoạn lừa đảo của Mr Pips và đồng bọn
Tài liệu điều tra cho biết, tháng 6/2019, Phó Đức Nam cấu kết với Lê Khắc Ngọ lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán.
Cụ thể, để dẫn dụ, lôi kéo người tham gia nhằm lừa đảo, các đối tượng núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về đủ lĩnh vực. Từ công ty tư vấn đầu tư tài chính tới môi giới chứng khoán, các khách hàng được mời đầu tư vào các mã cổ phiếu quốc tế như Facebook, Apple, Microsoft qua các sàn “ma”.
Đồng thời, các đối tượng lập trang “artexvina.co” tuyển dụng nhân viên, xây dựng hình ảnh công ty hoạt động bài bản, chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán trên sàn quốc tế. Sau đó, Nam và Ngọ sử dụng đội ngũ nhân viên để tiếp cận, tư vấn, chào mời khách hàng tham gia đầu tư. Nhóm bị can còn lập các chi nhánh trên toàn quốc, chủ yếu tập trung ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Campuchia.
Bằng cách sử dụng các ví điện tử và tài khoản giả, nhóm lừa đảo đã tạo dựng niềm tin, hướng dẫn khách hàng nạp tiền và sau đó dụ họ tiếp tục đầu tư với lời hứa hẹn thắng lớn. Khi khách hàng thua hết tiền, chúng tiếp tục lôi kéo họ tham gia các sàn khác với lời cam kết “phục hồi vốn”.
Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ đã tổ chức, thành lập nhiều bộ phận khác nhau (bộ phận IT, bộ phận Support, bộ phận hành chính, bộ phận an ninh…) và đào tạo bài bản trong hệ thống.
Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã thu giữ, phong toả tài sản của các đối tượng tổng trị giá hơn 5000 tỉ đồng, gồm: 127 tỉ đồng tiền mặt, các sổ tiết kiệm khoảng 306 tỉ đồng, 216 kg vàng, 128 bất động sản, 30 xe ô tô các loại, phong toả 9 tỉ đồng trái phiếu và nhiều tài sản có giá trị khác.
Bài học dành cho nhà đầu tư
Sự việc này là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là trong thị trường tài chính và crypto đầy rẫy những cạm bẫy. Những cơ hội đầu tư hợp pháp không bao giờ hứa hẹn lợi nhuận chắc chắn hoặc quá cao mà không đi kèm với rủi ro.
Những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, đặc biệt là người mới, thường dễ rơi vào bẫy lừa đảo bởi những chiêu trò đánh vào lòng tham và sự chủ quan. Các nền tảng lừa đảo thường tạo ra lợi nhuận “ảo”, chỉ hiển thị trên màn hình để kích thích cảm giác hưng phấn, trong khi thực tế không hề có sự tăng trưởng thực chất. Đây là cách chúng tạo niềm tin giả tạo, khiến người tham gia tiếp tục đầu tư nhiều hơn cho đến khi mất trắng.
Giữ tiền cũng quan trọng không hề kém việc kiếm tiền. Để tránh rơi vào cạm bẫy của những kẻ lừa đảo, nhà đầu tư cần giữ vững sự tỉnh táo và luôn thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng. Hãy cảnh giác với những lời mời gọi quá hấp dẫn nhưng thiếu minh bạch, vì “miếng phô mai chỉ có trên bẫy chuột”.
